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Curso Taller Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.-

Informacion Cursos


  • Tipo de curso Seminiario
  • Nombre el instructor Facilitador : Lic. Jhoel Frias
  • Duración 6 horas ( 2 Semanas)
  • Incluye certificado Si
  • Modalidad Presencial
  • Fecha inicio 01.04.2019
  • Institución Cámara de Marketing Consultores .
  • Enlace del programa

DESCRIPCIóN DEL CLASIFICADO


Curso Taller prevención de lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ley 115-17)

Contenido:

•Marco Legal

•Conceptos

•Diferencias entre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

•Sujetos Obligados No Financieros

•Prevención y Detección del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

•Reporte de Operaciones Sospechosas

•Sanciones Administrativas de los Sujetos Obligados No Financieros

•Comité Nacional contra el Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT)

•Unidad de Análisis Financiero (UAF)

•Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

•Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

Duración: 6 horas (2 Semanas)



809.412.5682 Ext.: 2233

Whatsapp: 829-702-7967

ventas@camarademarketing.com


Calle Juan Sánchez Ramírez 40, Gascue, Esquina Mahatma Gandhi, Edificio Las Brisas, Piso 4, Santo Domingo 10205


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  • Visitas 311
  • Clasificado ID 25125911
  • Publicado 08/03/2019
  • Acción Oferto
  • Categoría Cursos
  • Sub Categoria Contabilidad
  • Provincia Santo Domingo, DN
  • Sector Gazcue
  • Estatus No Aplica

Infomación vendedor


  • Nombre Jenniffer Dourthe
  • Residencial N/D
  • Celular N/D