Informacion Cursos

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DESCRIPCIóN DEL CLASIFICADO

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Curso Taller prevención de lavados de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ley 115-17)

Contenido:

•Marco Legal

•Conceptos

•Diferencias entre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

•Sujetos Obligados No Financieros

•Prevención y Detección del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

•Reporte de Operaciones Sospechosas

•Sanciones Administrativas de los Sujetos Obligados No Financieros

•Comité Nacional contra el Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT)

•Unidad de Análisis Financiero (UAF)

•Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

•Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

Duración: 6 horas (2 Semanas)

809.412.5682 Ext.: 2233

Whatsapp: 829-702-7967

ventas@camarademarketing.com

Calle Juan Sánchez Ramírez 40, Gascue, Esquina Mahatma Gandhi, Edificio Las Brisas, Piso 4, Santo Domingo 10205