Curso Taller Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.-

Informacion Cursos


  • Tipo de curso Seminiario
  • Nombre el instructor Lic. Jhoel Frías.
  • Duración 2 semanas
  • Incluye certificado Si
  • Modalidad Presencial
  • Fecha inicio 01.04.2019
  • Institución Cámara de Marketing Consultores
  • Enlace del programa

DESCRIPCIóN DEL CLASIFICADO


Curso Taller Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ( de acuerdo con la ley 155-17 )

Fecha de inicio: Lunes 01-04-19

Facilitador : Lic. Jhoel Frias

Horario : 6:00 A 9:30

Duración: 2 semanas

Contenido:

1. Marco Legal

2. Conceptos

3. Diferencias entre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

4. Sujetos Obligados No Financieros

5. Prevención y Detección del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

6. Reporte de Operaciones Sospechosas

7. Sanciones Administrativas de los Sujetos Obligados No Financieros

8. Comité Nacional contra el Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT)

9. Unidad de Análisis Financiero (UAF)

10. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

11. Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)


Todos nuestros diplomados incluyen:

Certificados de participación.

 Refrigerio y material de apoyo digital.

Teléfono (809) 412-56-82 Ext 2233

ventas@camarademarketing.com


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  • Visitas 37
  • Clasificado ID 25125408
  • Publicado 26/02/2019
  • Acción Oferto
  • Categoría Cursos
  • Sub Categoria Contabilidad
  • Provincia Santo Domingo, DN
  • Sector Gazcue
  • Estatus No Aplica

Infomación vendedor


  • Nombre Octavio Frías
  • Residencial N/D
  • Celular N/D