Informacion Cursos

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DESCRIPCIóN DEL CLASIFICADO

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Curso Taller Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ( de acuerdo con la ley 155-17 )

Fecha de inicio: Lunes 01-04-19

Facilitador : Lic. Jhoel Frias

Horario : 6:00 A 9:30

Duración: 2 semanas

Contenido:

1. Marco Legal

2. Conceptos

3. Diferencias entre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

4. Sujetos Obligados No Financieros

5. Prevención y Detección del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

6. Reporte de Operaciones Sospechosas

7. Sanciones Administrativas de los Sujetos Obligados No Financieros

8. Comité Nacional contra el Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT)

9. Unidad de Análisis Financiero (UAF)

10. Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

11. Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)

Todos nuestros diplomados incluyen:

Certificados de participación.

 Refrigerio y material de apoyo digital.

Teléfono (809) 412-56-82 Ext 2233

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